天天觀點：“期貨直播”設套 他入局200多萬！期貨公司躺槍 一查IP竟在緬甸

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近日，期貨日報記者了解到，投資者玄某致電中國證監會投訴熱線12386，投訴上海東證期貨有限公司頻繁讓其入金但無法出金不合理。事后，經過警方立案查實，背后竟然是一起盜用東證期貨名義從事網絡直播帶單的詐騙活動。行業人士也紛紛表示，網絡直播帶單合作屬于違法行為，投資者切莫入局。

事件：利用人心，套路投資者入局

事發后，記者致電玄先生，經他講述，過去自己操作股票小有盈利，對期貨略有所知，有一天點進去一個“期貨直播”的網站，聽起來講得非常專業，而且直播中展示了實盤賬戶的操作過程，最終都是盈利的。后續該直播網站客服人員在與玄先生溝通之初，為取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份證，還說開戶操作的話只能通過一家與東證期貨合作的香港公司——香港正大國際，并且向他出示了上述兩家公司所謂的“營業執照”，以及客服人員隸屬于東證期貨的從業人員信息，并告知所操作賬戶主要是做以外盤為主。這一套流程下來，騙得了玄先生的信任，使他認為專業的事應該交給專業的人來做，按對方提出的建立共同賬戶采用“老師操作、賬戶托管”方式簽訂了合作共贏的“賬戶委托協議”，并在該賬戶轉入了20萬元人民幣，一段時間后該賬戶顯示賺了31萬美金。當玄先生向該網站工作人員提出想要提取自己的盈利時，對方以提取盈利需要玄先生繳納配資和稅金、保證金、資金解凍金等為由，要求玄先生不斷入金， 玄先生先后投入超過243萬元人民幣。當對方又以銀監會調查為由，要其再入金70多萬元時，玄先生才緩過神來，察覺到自己入局被騙。

據了解，玄先生身處山東泰安，事發后已經向當地報案。他說，當地公安機關也成立了專案組，通過IP地址查詢到對方是在緬甸，由于跨國辦案比較困難，案子進展緩慢，目前他只能等待案件有突破性進展。

據東證期貨統計，類似玄先生同一模式受騙的投資者有6人，合計受騙已經超過400萬元。此外，據玄先生提供的信息，他在跟對方的交流中，發現了對方操作的賬戶名叫“林燕”，里面資金接近1000萬元，具體是不是實名賬戶尚未可知，據他個人分析很可能也是相關的受害者。

提醒：辨清黑白，投資者要保持理性

東證期貨了解到相關情況后，已采取多項措施以維護投資者的合法權益。2021年8月，公司在官方網站、視頻公眾號等公開渠道發布了“關于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”，表明公司官方網站為www.orientfutures.com以及www.dzqh.com.cn，請廣大投資者仔細甄別，謹防上當受騙。2021年9月，公司又通過國家反詐中心App向公安機關報案，顯示的舉報進度為“已收到舉報，將盡快開展工作”。2021年10月，公司撥打110電話進行報案，經話務員引導后要求至屬地派出所進行報案，于是公司于當月向上海市黃浦區小東門派出所現場報案。2021年12月，公司再次通過官方微信公眾號發布“關于謹防不法分子冒用我公司名義實施詐騙行為的聲明”。2022年1月，公司通過中央網信辦違法和不良信息舉報中心舉報了另一處非法網址，顯示的舉報結果為“舉報已收到”。據東證期貨相關人員介紹，接下來他們將進一步加強投資者教育、加強輿情監測、舉報非法期貨網站。

此外，東證期貨再次鄭重提醒廣大投資者們，不要相信各種股神、專家、內幕消息、吹噓的歷史業績；不參加各種授課教學、大盤點評，不要繳納所謂會員費；不下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件；不要相信各種代理、代客理財；不要向任何陌生的銀行賬戶轉賬；任何非官方鏈接、網址不要輕信，更不要輕易點開，實在無法確認的，去中國證券業協會、中國期貨業協會、中國證監局等等官方網站驗證。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上會掉餡餅。

（文章來源：期貨日報）

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