嫌疑人詐騙1個億 160萬元贓款埋1米多深的土坑中 上海警方破獲特大“亮資”詐騙案！

據警民直通車上海微信號3月1日消息，日前，上海警方成功偵破一起案值高達1億元的特大詐騙案。今天上午，上海市公安局舉行新聞發布會，通報了這起案件的詳細情況。

嫌疑人通過“亮資”手段詐騙一億元

1月21日，上海某貿易有限公司員工何先生經人介紹，結識了自稱是一家貿易公司法人代表的藍某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中，藍、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意，需要向對方“亮資”以展示公司經營狀況，想從何先生公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”，并承諾只需三小時便原路轉回，并付何先生好處費20萬元。

1月24日下午，何先生來到指定地點，向藍某鳳提供的銀行對公賬戶轉賬1億元人民幣，在等待錢款轉回時，何先生突然發現該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉走，察覺被騙的何先生即報警。

160萬元贓款埋1米多深的土坑中

接報警后，上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現場將犯罪嫌疑人藍某鳳、黃某等4人當場抓獲，并立即成立專案組開展案件偵查和研判追蹤，僅用9小時即將事先借故逃離現場的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。

圖片來源：上海警方

同時，警方堅持破案追贓同步推進，根據案偵進展情況動態梳理涉案賬戶和資金流向，按照“發現即止付”原則及時對涉案嫌疑賬戶進行止付凍結，阻斷涉案資金流動，最大限度避免被騙方財產損失。在5天時間內，專案組先后前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結涉案資金5400余萬人民幣。

在此基礎上，專案組堅持打擊犯罪全鏈條，深挖隱藏在該案后端的“洗錢提款”犯罪團伙，并于1月29日在福州將負責取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲，發現其在陳某福指使下，已經將取現的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。

圖片來源：上海警方

據此，經過對陳、林二人社會關系的細致排摸，警方先后從二人的親戚處收繳涉案現金人民幣2490萬元，從陳某福家后山腳野地深達1米多的土坑中挖出兩桶現金人民幣160萬元，從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案傭金人民幣33萬元。

警方追回的部分涉案資金

經過不懈努力，警方目前已成功追回涉案資金人民幣8100余萬元，陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強制措施。

上海警方表示，其余錢款已經明確下落，正在全力追繳中。

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所謂“亮資”，一般是指在經濟活動中，一方向另一方展示資金實力，以促成合作或者買賣行為。一般情況下，“亮資”方應當使用自有的真實的資金進行展示，由此獲得對方信任，進而順利開展經濟活動。然而，現實中有的公司可能出于種種原因，一時無法匯集足量資金，就會通過短期借貸來制造資金面上充裕的假象，這時就可能會產生商業欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。此時，對資金出借方而言，如果明知“亮資”方有詐騙的故意，還出資實施共同詐騙的行為，則會涉嫌共同犯罪。

在本案中，犯罪嫌疑人虛構了“做石材生意需要借錢亮資”的情節，安排人員扮演買賣雙方不同角色，精心設計了一場針對出資方的“亮資”騙局，讓出資方信以為真，最終導致被騙巨額資金。

警方提醒，在經濟活動中，雙方都應該本著誠信的原則，展示自身資金實力，不能惡意以借貸的手段虛增資金，更不能以此進行詐騙等違法犯罪活動。資金出借方在出借之前一定要全面考察對方的真實性，涉及大額資金流動必須符合相關規定，切莫因貪圖一時之利而陷入不法分子精心設計的騙局，如發現被騙應及時向公安機關報案，積極配合提供證據線索，爭取最佳破案挽損時機。

（文章來源：每日經濟新聞）

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